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稿源:辽阳日报   编辑:王云霞   签发日期:2017-12-13 13:14:44

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原标题:他俩非法吸收公众存款430余万

在拉萨经商的王某为了快速积累资金,2014年9月,他借用赵某、钟某的身份证办理了西藏恒源小额贷款股份有限公司,但没有取得自治区银监部门的批准,也就是说这家公司没有吸收存款的理财资质。王某让自己的河南老乡芦某负责公司的日常管理。

从2014年12月开始,王某、芦某以高额利息为诱饵,以理财的名义,制作印刷了大量的宣传单,然后到拉萨市的一些小区分发,并公开集资和吸收公众存款。到2015年8月,他们先后从玉某、次某等13人处非法吸收公众存款达130余万元。

同时,作为合伙人,芦某在管理公司期间,帮助王某制作了向西藏某文化传媒公司贷款1000万元的假借贷合同,以此来宣传公司的经营情况及实力。在王某和芦某的游说下,先后从李某、谢某处吸收资金达300余万元。就这样,仅用几个月时间,王某和芦某先后从15人手中非法吸收公众存款达430余万元。

主动接受调查

归还15名被害人钱款

2015年9月,拉萨市公安局经侦支队民警在工作中得到线索,有人非法吸收公众存款。快速核实情况后,民警锁定了嫌疑人王某,认识到这是违法行为后,王某主动到拉萨市公安局经侦支队接受调查。

接受调查期间,在律师以及家人的劝说和协调下,王某愿意归还15名被害人的钱款。据办案民警介绍,王某从被害人李某处非法吸收的存款200万元中的本金25万元案发前已返还。2016年7月27日,王某的亲戚与被害人李某协商约定,将位于内蒙古自治区鄂尔多斯市水岸新城的房产二套、车库二个抵给被害人李某,用于偿还剩余的175万元。

从谢某处非法吸收的存款100万元中本金20万元案发前已返还被害人。2016年11月18日,王某与谢某协商约定,谢某愿意放弃余款,并与王某签订了结清证明。

此外,剩余非法吸收的存款131万元,王某分别于2016年3月31日、2017年1月25日、2017年3月9日分三次交给了警方,让警方代替他转交给其余13名被害人。

警方举行退赃大会

13名被害人拿到131万元

2017年3月9日,拉萨市城关区人民法院,依法组成合议庭,适用简易程序,公开开庭审理了此案。法院认为,被告人王某、芦某以虚假的证明文件和高额利息为诱饵,违规向社会公众吸收存款,数额巨大,二被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。

城关区人民法院主审法官介绍道:“在共同犯罪中,被告人王某起主要作用,系主犯;被告人芦某起次要作用,系从犯。鉴于王某在案发后主动承认错误,并在家人、亲戚的帮助下,主动归还了被害人的钱款,王某的行为属于自首、坦白,并得到了被害人的谅解,可酌情从轻处罚。”

由于王某积极主动的行为,城关区人民法院决定对被告人王某从轻处罚,对被告人芦某减轻处罚,且二被告人有悔罪表现,认为适用缓刑无再犯罪的危险。因此判决被告人王某犯非法吸收公众存款罪,处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币10万元;被告人芦某犯非法吸收公众存款罪,处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币6万元。

2017年6月2日,拉萨市公安局经侦支队二大队举行了全区首例“非法吸收公众存款案”退赃大会,该案其他13名被害人拿到了131万元钱款。至此,这件耗时近两年的案件告一段落。

王某注册办理了一家小额贷款股份有限公司,后来他拉上自己的老乡芦某,两人以高额利息为诱饵,到处宣传,仅仅几个月就非法吸收公众存款430余万元。

2015年9月案发,2017年6月此案告一段落。接下来,拉萨市公安局经侦支队将进一步加大打击力度,尤其是针对非法吸收公众存款等新型犯罪,最大限度地保障人民群众财产不受损失。

记者 王巍巍

图由警方提供

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